亞美體育亞美體育，機械制造，亞美體育官方app下載。財經消息亞美本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2024年12月6日，中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場和通訊相結合的方式召開第四屆董事會第三十三次會議（臨時）。本次會議通知已于2024年11月29日以電子郵件方式發出。本次會議應出席董事10名結夜，實際出席董事10名，其中委託出席董事1名，4名董事以通訊表決方式出席本次會議。董事劉志紅先生因工作原因未能親自出席會議，書面委託董事楊體軍先生代為出席會議並表決。董事會全體董事按照董事會議事規則的相關規定參加了本次會議的表決。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《中國銀河證券股份有限公司章程》的規定。

　　同意推薦王晟先生為公司第五屆董事會執行董事候選人，並提請股東大會選舉。王晟先生簡歷詳見附件。

　　同意推薦薛軍先生為公司第五屆董事會執行董事候選人，並提請股東大會選舉。薛軍先生簡歷詳見附件。

　　（三）通過《關于推薦楊體軍先生為中國銀河證券股份有限公司第五屆董事會非執行董事候選人的議案》

　　同意推薦楊體軍先生為公司第五屆董事會非執行董事候選人，並提請股東大會選舉。楊體軍先生簡歷詳見附件。

　　同意推薦李慧女士為公司第五屆董事會非執行董事候選人，並提請股東大會選舉。李慧女士簡歷詳見附件。

　　同意推薦黃焱女士為公司第五屆董事會非執行董事候選人，並提請股東大會選舉。黃焱女士簡歷詳見附件。

　　（六）通過《關于推薦宋衛剛先生為中國銀河證券股份有限公司第五屆董事會非執行董事候選人的議案》

　　同意推薦宋衛剛先生為公司第五屆董事會非執行董事候選人，並提請股東大會選舉亞美體育官方APP下下載。宋衛剛先生簡歷詳見附件。

　　同意推薦劉淳女士為中國銀河證券股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，並提請股東大會選舉。劉淳女士簡歷詳見附件。

　　同意推薦羅卓堅先生為中國銀河證券股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，並提請股東大會選舉。羅卓堅先生簡歷詳見附件。

　　同意推薦劉力先生為中國銀河證券股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，並提請股東大會選舉。劉力先生簡歷詳見附件。

　　同意推薦麻志明先生為中國銀河證券股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，並提請股東大會選舉。麻志明先生簡歷詳見附件。

　　二、通過《公司與銀河金控簽署證券與金融服務框架協議並設定2025-2027年關聯交易上限的議案》

　　同意公司與中國銀河金融控股有限責任公司（以下簡稱“銀河金控”）簽署《證券及金融服務框架協議》；同意2025-2027年度公司系統與銀河金控集團在《證券及金融服務框架協議》下的關聯交易收入上限分別為人民幣1.69億元、2.02億元、2.19億元，利息開支分別為人民幣399萬元、439萬元和483萬元。

　　此外，本次董事會聽取了《中國銀河證券股份有限公司2023-2025年戰略規劃中期評估及優化實施措施報告》。

　　王晟，男，1977年6月出生，畢業于清華大學經濟管理學院，分別于2000年和2002年獲得管理信息系統學士與管理科學與工程碩士學位。王先生 2002年加入中國國際金融股份有限公司，2016年6月至 2018年3月，任中國國際金融股份有限公司投資銀行部執行負責人；2018年3月至2020年3 月，任中國國際金融股份有限公司總裁助理、投資銀行部執行負責人；2020年3月至2022年7月，任中國國際金融股份有限公司管理委員會成員、投資銀行部負責人。2022年7月至2023年10月，任本公司黨委副書記、副董事長、總裁、執委會副主任。2022年8月起至今擔任本公司執行董事；2023年10月起至今擔任本公司黨委書記、董事長、執行委員會主任。

　　薛軍，男，1970年2月出生，分別于1992年和2012年獲得中央財政金融學院（現中央財經大學）經濟學學士學位和北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。薛先生于1997年11月至2008年1月，歷任中國證券監督管理委員會發行監管部主任科員、副處長、調研員；2008年2月至2011年12月，歷任國信證券有限公司總裁助理、齊魯證券有限責任公司副總經理；2012年1月至2021年9月，歷任申銀萬國證券股份有限公司總經理助理，申萬宏源證券有限公司總經理助理、執行委員會成員、合規總監。2021年10月至2023年11月，任本公司黨委委員、副總裁、執行委員會委員、財務負責人；2023年11月至2024年1月，任本公司黨委副書記、總裁、執行委員會副主任、財務負責人。2024年1月起至今擔任本公司黨委副書記、執行董事、副董事長、總裁、執行委員會副主任、財務負責人。

　　楊體軍，男，1966年6月出生，注冊會計師，1988年7月畢業于吉林財貿學院計劃統計系，獲經濟學學士學位，2007年12月畢業于吉林大學數量經濟學專業，獲經濟學博士學位。楊先生于1988年7月至1995年1月，歷任財政部駐吉林省財政廳中企處科員、副主任科員；1995年1月至2012年8月，歷任財政部駐吉林專員辦辦公室副主任科員、辦公室主任科員結夜、綜合處副處長、業務二處處長、黨組成員、專員助理、副監察專員；2012年8月至2019年4月，歷任財政部駐甘肅專員辦黨組書記、監察專員，財政部駐遼寧專員辦黨組書記、監察專員，財政部駐大連專員辦黨組書記結夜、監察專員（兼）；2019年4月至2021年1月，擔任財政部遼寧監管局黨組書記、局長，財政部大連監管局黨組書記、局長（兼）。2020年9月起至今，擔任中國銀河金融控股有限責任公司非執行董事。自2021年6月起至今擔任本公司非執行董事。

　　李慧，女，1969年5月出生，注冊會計師結夜，1991年6月畢業于中央財政金融學院（現中央財經大學）國民經濟管理專業，獲經濟學學士學位，2003年12月獲北京航空航天大學工程碩士學位。李女士于1991年7月至1998年12月，歷任中國船舶工業總公司審計局幹部、助理會計師、審計師；1998年12月至2010年3月，歷任國防科工委財務司主任科員、副處長、正處級調研員，國防科工局財務與審計司處長；2010年 3月至2023年3月，歷任中國投資有限責任公司財務部高級經理亞美體育官方APP下下載、組長、董事總經理；2011年9月至2017年3月，兼任中國中投證券有限責任公司監事；2023年8月起至今，兼任銀河期貨有限公司、中國銀河國際控股有限公司董事。自2023年3月起至今擔任本公司非執行董事。

　　黃焱，女，1974年5月出生，經濟師，于1995年7月獲得中國人民大學軟科學研究所區域經濟系生產布局專業學士學位，1998年7月獲得財政部財政科學研究所（現中國財政科學研究院）經濟學碩士學位，2006年12月獲得財政部財政科學研究所經濟學博士學位。黃女士于1998年7月至2007年9月，歷任北京市地方稅務局法制處科員、副主任科員、主任科員；2007年9月至2024年11月結夜，歷任中國投資有限責任公司法律合規部一級經理、高級副經理、境外稅務組組長、高級經理、黨支部書記。

　　宋衛剛，男，1975年4月出生，高級經濟師，1998年8月畢業于山東財政學院（現山東財經大學）會計學專業，獲經濟學學士學位，2003年8月畢業于財政部財政科學研究所（現中國財政科學研究院）財政學專業，獲經濟學碩士學位，2009年1月畢業于中國人民大學經濟學院世界經濟專業，獲經濟學博士學位。宋先生于1998年8月至2014年4月，歷任財政部辦公廳財務處、信息處科員、副主任科員，部長辦公室副處級、正處級秘書，財政部經濟建設司調研員、處長、副司長級幹部；2014年4月至2016年10月，歷任中國證券投資者保護基金有限責任公司副董事長、黨委委員；2016年10月至2022年4月，擔任中國銀河金融控股有限責任公司黨委委員、副總經理，2022年5月至今擔任中國銀河金融控股有限責任公司黨委副書記、執行董事、總經理。

　　劉淳亞美體育官方APP下下載，女，1963年1月出生，高級會計師，1985年畢業于江西財經學院貿易經濟專業，獲經濟學學士學位。劉女士于1985年7月至2001年5月，擔任大連友誼集團股份有限公司財務經理；于2001年5月至2018年1月，歷任中國投融資擔保股份有限公司（前名為中國經濟技術投資擔保有限公司、中國投資擔保有限公司、中國投融資擔保有限公司）大連分公司財務經理、總經理助理、財務負責人、副總經理、財務總監，會計管理部助理總經理、財務會計部資深經理；2021年8月至今擔任萬達信息股份有限公司財務中心副總經理；2021年11月起至今擔任和諧健康保險股份有限公司董事。自2019年2月起至今擔任本公司獨立非執行董事。

　　羅卓堅，男，1962年11月出生，1984年7月畢業于英國伯明翰大學，獲得理學學士學位；1996年獲得英國赫爾大學工商管理碩士學位。羅先生于1984年8月至1991年3月，先後擔任英國安達信會計師事務所、Hugill&Co.、香港畢馬威會計師事務所核數師；1991年4月至1995年1月，先後擔任安誠工程顧問有限公司、麥順豪律師事務所財務總監；1995年2月至2000年7月，擔任會德豐有限公司及九龍倉集團有限公司經理；2000年7月至2006年7月，擔任晨興創投集團董事；2006年7月至2012年9月，在美國德太增長基金（亞洲）有限公司任職，最後擔任的職位為董事總經理；2012年10月至2013年6月亞美體育官方APP下下載，擔任國浩集團有限公司首席財務官；2013年7月至2016年7月，擔任香港鐵路有限公司財務總監及執行總監會成員；2015年至2017年，擔任香港理工大學客座教授；2016年7月至2018年9月，擔任亞美能源控股有限公司獨立非執行董事；2018年6月至2019年7月，擔任Stealth BioTherapeutics Inc.獨立非執行董事；2018年11月至2022年8月，擔任貴州銀行股份有限公司獨立非執行董事；羅先生自2017年1月起至今擔任ANS CapitalLimited董事總經理；2018年5月起至今擔任中國光大控股有限公司獨立非執行董事；2019年2月起至今擔任新百利融資控股有限公司獨立非執行董事；2021年3月至今擔任石藥集團有限公司獨立非執行董事；2021年7月起至今擔任康諾亞生物醫藥科技有限公司獨立非執行董事；2024年5月起至今擔任QuantumPharm Inc.獨立非執行董事。羅先生擁有英國及香港會計師專業資質，並于2010年1月至2017年12月及2022年起擔任香港會計師公會理事會理事。現為太平紳士、中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員、中國財政部聘任的會計咨詢專家、香港會計師公會現屆副會長。自2020年6月起至今擔任本公司獨立非執行董事。

　　劉力，男，1955年9月出生，北京大學碩士、比利時天主教魯汶大學工商管理碩士。劉先生于1984年9月至1985年12月任教于北京鋼鐵學院；1986年1月至2020年9月，先後在北京大學光華管理學院（及其前身經濟學院經濟管理系）任助教、講師、副教授、教授，博士生導師，期間擔任過MBA項目主任、金融系主任、工會主席等職務；自2011年1月至2021年11月，擔任中國機械設備工程股份有限公司的獨立非執行董事；自2014年9月至2020年11月，擔任交通銀行股份有限公司的獨立非執行董事；自2016年1月至2020年10月，擔任深圳市宇順電子股份有限公司的獨立非執行董事；自2016年6月至2023年6月，擔任中國國際金融股份有限公司的獨立非執行董事；自2017年6月至2022年9月，擔任中國石油集團資本股份有限公司的獨立非執行董事；自2022年1月起擔任中國冶金科工股份有限公司的獨立非執行董事；自2022年8月起擔任中國信達資產管理股份有限公司外部監事。自2024年1月起至今擔任本公司獨立非執行董事。

　　麻志明，男，1982年10月出生，2005年獲得北京大學經濟學學士學位，2008年獲得北京大學經濟學碩士學位，2014年獲得香港科技大學會計學博士學位。2014年9月至今，麻先生在北京大學光華管理學院任助理教授、副教授、教授，博士生導師，現擔任會計系主任、會計碩士（MPAcc）項目執行主任（兼）等職務。2019年10月至2022年3月，任湖北美爾雅股份有限公司獨立非執行董事；2019年10月至2023年7月，任萬達信息股份有限公司獨立非執行董事；2019年2月至今任羅克佳華科技集團股份有限公司獨立非執行董事；2021年5月至今任江泰保險經紀股份有限公司獨立非執行董事。自2024年6月起至今擔任本公司獨立非執行董事。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　● 本日常關聯交易事項不會導致公司對關聯方形成較大的依賴，沒有損害公司及公司股東的整體利益，不影響公司的獨立性。

　　中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國銀河金融控股有限責任公司（以下簡稱“銀河金控”）于2013年5月2日簽訂了《證券及金融服務框架協議》，根據該協議，公司依據一般商務條款向銀河金控集團及其關聯方提供證券及金融服務，《證券及金融服務框架協議》于2015年12月31日到期。公司與銀河金控于2015年12月29日簽訂了《證券及金融服務框架協議之補充協議》，並于2018年12月21日簽訂了《證券及金融服務框架協議之補充協議（二）》，《證券及金融服務框架協議之補充協議（二）》于2021年12月31日到期。公司與銀河金控于2021年12月28日簽訂了《證券及金融服務框架協議》，該協議將于2024年12月31日到期。

　　公司與銀河金控于2024年12月6日簽訂《證券及金融服務框架協議》，約定作為日常業務的一部分，公司將按一般商務條款向銀河金控集團提供證券和金融服務。

　　2024年12月6日，公司第四屆董事會第三十三次會議（臨時）審議通過了《公司與銀河金控簽署證券與金融服務框架協議並設定2025-2027年關聯交易上限的議案》，關聯董事楊體軍、李慧、劉昶、劉志紅回避表決。該議案已經公司獨立董事專門會議、審計委員會事前審議通過，全體獨立董事、審計委員會同意將《公司與銀河金控簽署證券與金融服務框架協議並設定2025-2027年關聯交易上限的議案》提交董事會審議。本次交易無需提交股東大會審議。

　　同日，公司第四屆監事會2024年第六次臨時會議，審議通過了《公司與銀河金控簽署證券與金融服務框架協議並設定2025-2027年關聯交易上限的議案》。

　　根據公司與銀河金控于2021年12月28日簽訂的《證券及金融服務框架協議》，2022年至2024年期間，公司向銀河金控集團提供證券及金融服務所收取的手續費及傭金、就託管資金向銀河金控集團支付利息的日常關聯交易預計上限及2022年度、2023年度及2024年（按2024年1-7月情況年化）實際發生金額如下：單位：萬元幣種：人民幣

　　公司第四屆董事會第三十三次會議（臨時）審議通過了《公司與銀河金控簽署證券與金融服務框架協議並設定2025-2027年關聯交易上限的議案》，2025至2027年度，公司與銀河金控集團在《證券及金融服務框架協議》下的關聯交易收入上限預計分別為人民幣1.69億元、2.02億元、2.19億元，利息開支分別為人民幣399萬元、439萬元和483萬元。

　　2、銀河金控系經國務院批準，由財政部和中央匯金投資有限責任公司共同發起，2005年8月成立。目前，銀河金控注冊資本1,289,058.377808萬元人民幣，其中，中央匯金投資有限責任公司出資890,352.6214萬元人民幣亞美體育官方APP下下載，出資比例為69.070%，財政部出資378,011.4795萬元人民幣，出資比例為29.325%結夜，全國社會保障基金理事會出資20,694.2769萬元人民幣，出資比例為1.605%。

　　銀河金控作為中央直屬國有大型金融企業，是國家順應金融改革與發展趨勢設立的中國第一家國有“金融控股”公司，肩負著探索我國金融業綜合經營模式的歷史使命。銀河金控在國家有關部門和股東單位的指導下，科學高效運用金融控股經營模式結夜，積極穩妥地推進金融控股戰略布局，積極探索進入多個金融領域，發展成為以資本市場業務為核心的、直接投融資為主要功能的金融控股集團，並成為國家金融體系中具有系統重要性的機構，更好地服務于國家戰略和實體經濟。

　　3、截至2023年12月31日，銀河金控合並口徑下資產總額人民幣6,949.59億元、所有者權益人民幣1,574.84億元，2023年度營業收入人民幣352.78億元、淨利潤人民幣83.77億元。

　　截至本公告日，銀河金控持有公司47.43%股份，為公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》，銀河金控為公司關聯方。

　　自公司與銀河金控于2013年5月2日簽訂《證券及金融服務框架協議》以來，雙方均嚴格的按照協議約定執行。根據前次關聯交易執行情況及銀河金控的主要財務指標和經營情況，其能夠按照協議約定履約。

　　公司與銀河金控于2024年12月6日簽訂《證券及金融服務框架協議》亞美體育官方APP下下載，根據協議約定，公司在日常業務中按市場慣例及一般商務條款向銀河金控集團提供的證券和金融服務主要包括：（1）證券經紀服務；（2）代理銷售服務；（3）交易席位出租；（4）任何其他相關證券及金融服務。協議的有效期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

　　根據《證券及金融服務框架協議》，公司向銀河金控集團提供證券及金融服務收取的手續費和相關交易傭金以及就託管資金向銀河金控集團支付的利息由雙方參考當時市價並按照有關法律及法規協商釐定。其中，證券經紀服務及交易席位出租的傭金應根據證券交易量並參考公司就提供類似服務向獨立第三方所收取的傭金費率確定；代理銷售服務的手續費應根據代理銷售產品的金額並參考公司就代理銷售類似產品向獨立第三方所收取的手續費費率確定；對于其他相關證券及金融服務，其手續費和傭金應按照當時市價及遵守有關法律及法規的原則下，根據具體交易性質確定。對于公司就託管資金向銀河金控集團支付的利息，應根據中國人民銀行不時公布的人民幣活期存款利率確定。

　　公司于日常業務過程中向銀河金控集團提供證券及金融服務。為便于業務管理，提高效率，公司與銀河金控重新簽訂《證券及金融服務框架協議》。

　　如本公告“三、關聯交易主要內容和定價政策”之“（二）定價政策”所述，公司會根據證券交易量並參考公司就提供類似服務向獨立第三方所收取的傭金費率確定證券經紀服務及交易席位出租的傭金；公司會根據代理銷售產品的金額並參考公司就代理銷售類似產品向獨立第三方所收取的手續費費率確定代理銷售服務的手續費；對于其他相關證券及金融服務，公司會按照當時市價及遵守有關法律及法規的原則下，根據具體交易性質確定手續費和傭金。對于公司就託管資金向銀河金控集團支付的利息，公司會根據中國人民銀行不時公布的人民幣活期存款利率確定。

　　證券經紀服務的傭金應按日支付；代理銷售服務的手續費應根據雙方就代理銷售各項產品所分別訂立的合同條款支付；交易席位出租的傭金應按季度支付；其他相關證券及金融服務的手續費和傭金支付安排將由雙方根據具體交易性質另行約定。公司將按季度就託管資金向銀河金控集團支付利息。

　　在與銀河金控集團確定價格之前，公司將參考其與獨立第三方進行的類似交易的價格，而公司向銀河金控集團提供證券及金融服務的條款（包括價格）對公司而言將不遜于公司與獨立第三方之間所訂立的交易條款。

　　公司與銀河金控集團的關聯交易條款按照一般商業條款確定，不會損害公司及中小股東的利益，不會對公司的獨立性產生不利影響。

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2024年12月6日，中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場和通訊相結合的方式召開第四屆監事會2024年第七次會議（臨時）。本次會議通知已于2024年12月3日以電子郵件方式發送公司各位監事、合規總監及董事會秘書。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人，其中1名監事以通訊表決方式出席本次會議。監事會全體監事按照監事會議事規則的相關規定參加了本次會議的表決。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《中國銀河證券股份有限公司章程》的規定，做出的決議合法有效。

　　一、審議通過《公司與銀河金控簽署證券與金融服務框架協議並設定2025-2027年關聯交易上限的議案》

　　公司關于該關聯交易事項審議、表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　屈豔萍，女，1966年7月出生，高級經濟師，于1987年6月獲得中央財政金融學院（現中央財經大學）經濟學學士學位，2005年1月獲得清華大學工商管理學碩士學位。屈女士于1988年5月至1999年10月，歷任中國建設銀行信託投資公司（後更名為中國信達信託投資公司）信託貸款部副總經理、資金計劃部副總經理；1999年10月至2003年4月，擔任中國信達信託投資公司北京證券交易營業部（後更名為中國銀河證券有限責任公司北京雙榆樹證券營業部）總經理；2003年4月至2008年7月，擔任銀河基金管理有限責任公司督察長；2008年7月至2021年1月，歷任中國投資有限責任公司人力資源部副總監及董事總經理結夜，其間：2010年11月至2020年9月，先後兼任申銀萬國證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司和申萬宏源集團股份有限公司董事，及中央匯金資產管理有限責任公司監事長；2020年4月至2021年9月，擔任中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室/股權管理二部副主任（部門正職級）、董事總經理。2021年9月起至今擔任本公司黨委副書記。自2021年10月起至今擔任本公司監事、監事會主席。

　　範文波，男，1982年7月出生，于2005年7月獲得中國人民大學金融學學士學位，2007年7月獲得中國人民大學金融學碩士學位，2012年6月獲得中國人民大學經濟學博士學位。範文波先生于2007年7月至2020年3月，就職于中央匯金投資有限責任公司綜合部、綜合管理部/銀行機構管理二部，2020年3月至2023年7月，歷任中央匯金投資有限責任公司綜合管理部改革規劃處處長、中國投資有限責任公司處長/組長級（交流任職中金財富證券北京宋莊路營業部副總經理）。2023年7月至今擔任中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室/股權管理二部綜合處處長。

　　陶利斌，男，1977年11月出生，分別于2000年7月和2003年6月獲得中國科學技術大學金融學學士學位和金融學碩士學位，2008年9月獲得香港大學金融學博士學位。陶先生自2003年6月至2005年4月，擔任中國科技大學統計與金融系講師；2009年1月至今歷任對外經濟貿易大學金融學院投資系副主任亞美體育官方APP下下載、系主任，現任對外經濟貿易大學中國金融學院投資系教授，博士生導師。自2016年10月至今擔任本公司監事。返回搜狐，查看更多